Bibob-onderzoek

Met een Bibob-onderzoek wordt de integriteit onderzocht van uw onderneming en van personen die erbij betrokken zijn. De provincie kan bijvoorbeeld een onderzoek starten als u een vergunning of subsidie aanvraagt, als u zich heeft ingeschreven voor een overheidsopdracht of als u een vastgoedtransactie met de provincie aangaat. Hiermee wil de provincie voorkomen dat (onder meer) een vergunning, subsidie, overheidsopdracht of vastgoedtransactie voor criminele activiteiten misbruikt kan worden. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld of het plegen van andere strafbare feiten.

Het onderzoek kan onder omstandigheden ook op een later moment worden uitgevoerd. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen.

Bestaan er na het onderzoek nog twijfels? Dan kan aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) gevraagd worden verder onderzoek te doen naar (kort gezegd) de integriteit van uw onderneming en de daarbij betrokken personen. Het LBB brengt daarover advies uit aan de provincie.

Blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat er in uw onderneming geld omgaat dat verdiend is met strafbare feiten of dat de subsidie, vergunning, overheidsopdracht of vastgoedtransactie gebruikt kan worden om strafbare feiten te plegen? Dan kan de aangevraagde of verleende beschikking (zoals een vergunning of een subsidie) worden geweigerd dan wel ingetrokken.

Als u onvoldoende meewerkt aan het onderzoek kan de aanvraag niet verder in behandeling worden genomen of overeenkomst niet worden aangegaan. Als het gaat om een reeds verleende vergunning of subsidie (of andere beschikking), dan kan dit leiden tot intrekking van de gegeven beschikking.

Het opzettelijk geven van onjuiste informatie en/of opzettelijk weglaten van informatie kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag of het niet aangaan/ontbinden van een overeenkomst en is strafbaar op grond van het Wetboek van Strafrecht. In die gevallen kunnen wij aangifte doen.

Wanneer een Bibob-onderzoek?

Wij kunnen een Bibob-onderzoek uitvoeren in bijvoorbeeld onderstaande gevallen:

• als u een vergunning of subsidie aanvraagt of heeft ontvangen
• als u zich voor een overheidsopdracht bij de provincie heeft ingeschreven
• als u een vastgoedtransactie aangaat waarbij de provincie betrokken is

Zo werkt een Bibob-onderzoek

U ontvangt een vragenformulier dat u invult. Daarnaast levert u de gevraagde documenten aan.

• Als er onduidelijkheden zijn beantwoordt u aanvullende vragen. Het niet beantwoorden van vragen kan ertoe leiden dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen of de overeenkomst niet wordt aangegaan. Ook kan dit leiden tot intrekking van een reeds gegeven beschikking (zoals vergunning of subsidie).
• Als de provincie geen (aanvullende) vragen heeft en ook anderszins geen bijzonderheden worden geconstateerd, wordt het Bibob-onderzoek gesloten. U ontvangt daarvan bericht.
• Heeft de provincie aanvullende vragen of twijfels, dan kan het Landelijk Bureau Bibob om advies worden gevraagd. Als dit gebeurt, ontvangt u daarvan bericht. Het Landelijk Bureau Bibob kan u eventueel verzoeken om nadere gegevens te verstrekken en stuurt het advies naar de provincie.
• De provincie neemt een besluit. Tegen een negatief besluit kunt u bezwaar maken en eventueel beroep instellen bij de bestuursrechter.
• Indien de provincie op basis van het eigen onderzoek concludeert dat ten aanzien van de beschikking sprake is van een ‘ernstig gevaar’ of ‘mindere mate van gevaar’, dan wel indien u zich tijdens het Bibob-onderzoek terugtrekt uit de procedure, dan dient de provincie dat onverwijld te melden aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Deze meldingen worden door het LBB geregistreerd in het zogeheten Bibob-register. Uit dit register kunnen (andere) overheidsinstanties informatie over eerdere Bibob-onderzoeken opvragen ten behoeve van het eigen Bibob-onderzoek.